最新 洗钱高风险行业客户身份识别要点

辨识“洗钱高风险行业”是银行反洗钱工作重中之重,所谓“洗钱高风险行业“来自两方面定义,一是人民银行通过银发[2013]2号文《金融机构洗钱和恐怖融......

2025-10-27 22