最新 非自然人客户洗钱风险评级分析

叶湧青/文 “非自然人”可分为法人、社会团体及其他组织,目前非自然人的洗钱风险等级评定,仍遵循银发[2013]2号文《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》,......

2025-10-27 48