最新 工行海外分行涉嫌洗钱 银行称反洗钱是最难做工作之一 根据《2014年度中国银行业社会责任报告》,截至2014年末,总计20家中资银行业金融机构开设了1200多家海外分支机构,覆盖了全球53个国家和地区,总资产达1.5万亿美元。 随着金融市场的不断深化,跨市场、跨境金融需求旺盛,探索国际化综合化经营成为银行业转型的一个共识。但伴随国际化业务提速,以反洗钱为代表的新挑战也随之而来。 日前,中国工商银行马德里分行的5名管理人员... 2025-10-27 1
工行海外分行涉嫌洗钱 银行反洗钱挑战重重 根据《2014年度中国银行业社会责任报告》,截至2014年末,总计20家中资银行业金融机构开设了1200多家海外分支机构,覆盖了全球53个国家和地区,总资产达1.5万亿美元。 随着金融市场的不断深化,跨市场、跨境金融需求旺盛,探索国际化综合化经营成为银行业转型的一个共识。但伴随国际化业务提速,以反洗钱为代表的新挑战也随之而来。 日前,中国工商银行马德里分行的5名管理人员... 2025-10-27 0
