最新 银行的大额交易报告标准是什么? 在银行领域,大额交易报告标准是一项重要的监管要求,旨在防范洗钱、恐怖融资等违法犯罪活动,维护金融秩序的稳定和安全。 一般来说,以下几种情况被视为大额交易: 1. 现金交易:当日单笔或者累计交易人民币 5 万元以上(含 5 万元)、外币等值 1 万美元以上(含 1 万美元)的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。 2. 转账交易... 2025-10-27 0