最新 【杂志微阅读】金融机构如何以新规为指引做好洗钱和恐怖融资风险自评估 请点击上方关注，点击下方“在看” 文/袁娟斌、黄冠鸿  上海锦天城律师事务所 邱健熙  广东能源集团财务有限公司 本文载于《中国银行业》杂志2021年第9期 导语：金融机构开展洗钱风险自评估工作，是一项源自反洗钱监管规范性文件的合规义务，也是反洗钱合规管理活动的一项重要内容。 近年来监管部门不断强化“风险为本”的监管理念，持续加大对金融机构存在的洗钱违法违规行为的惩处力度... 2025-10-27 0
