最新 银行的可疑交易报告标准是什么？

在银行领域，可疑交易报告标准是防范金融风险、打击洗钱和恐怖融资等违法犯罪活动的重要依据。 一般来说，以下情况可能被视为可疑交易： 1. 客户资金交易频繁，且交易金额接近大额交易标准。例如，在短期......

2025-10-27 18