最新 银行的可疑交易报告标准是什么？ 在银行领域，可疑交易报告标准是防范金融风险、打击洗钱和恐怖融资等违法犯罪活动的重要依据。 一般来说，以下情况可能被视为可疑交易： 1. 客户资金交易频繁，且交易金额接近大额交易标准。例如，在短期内，账户资金进出频繁，每次金额都接近大额交易的门槛。 2. 长期闲置的账户突然启用，且有大额资金交易。 3. 客户身份与交易行为不匹配。比如... 2025-10-27 0
