最新 一次性存10万现金银行会查吗? 一次性存10万现金银行会查。 依据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第九条规定,金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告下列大额交易: 1、现金交易:单笔或者当日累计人民币交易5万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。 2、私人账户转账超过20万(境外)或者50万(境内)。 3、公户转账公户超过200万。... 2025-10-27 0