最新 反洗钱三大核心义务有哪些

1.合法审慎原则，金融机构应当依法审慎识别可疑交易，不得从事不正当竞争，妨碍履行反洗钱义务。 2.保密原则，金融机构及其工作人员应当为反洗钱工作保密，不得违反规定向客户和其他人员泄露反洗钱工作信......

2025-10-27 20