最新 反洗钱三大核心义务有哪些 1.合法审慎原则，金融机构应当依法审慎识别可疑交易，不得从事不正当竞争，妨碍履行反洗钱义务。 2.保密原则，金融机构及其工作人员应当为反洗钱工作保密，不得违反规定向客户和其他人员泄露反洗钱工作信息。 3.与司法机关、行政执法机关全面配合原则，是指金融机构依法协助、配合司法机关、行政执法机关打击洗钱活动，协助司法机关、海关、税务等部门依法查询、冻结、扣缴客户存款，行政法规和其他有关规定。... 2025-10-27 0
