最新 银行的客户身份识别制度是什么？ 银行的客户身份识别制度 在银行的日常运营中，客户身份识别制度是一项至关重要的举措，它不仅是合规经营的要求，更是保障金融体系安全、稳定的关键环节。 客户身份识别制度是指银行在与客户建立业务关系或者为客户提供金融服务时，依据法律规定和内部政策，对客户的身份信息进行核实、登记和持续监测的一系列程序和措施。其目的在于防范洗钱、恐怖融资、欺诈等违法犯罪活动，同时也有助于保护客户的合法权益和金融交易的安全。... 2025-10-27 1
