最新 银行业务直接面对的洗钱高风险 夏岚/文根据2013年人民银行2号文《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》,银行对洗钱高风险业务除了要列表管理外,还须遵循“定期评估&... 2024-04-11 996
