7月25日,中炬高新震荡走高,截至发稿,股价报35.94元,涨3.72%。

董事会成立执行委员会

中炬高新昨日晚间公告,公司于7月24日召开中炬高新第一次临时股东大会,完成了公司董事会的改选工作。同日公司以现场方式召开中炬高新第十届董事会第十五次会议,审议通过了免去田秋副总经理、董事会秘书职务,免去孔令云副总经理、财务负责人职务,免去秦君雪副总经理的议案。董事会成立执行委员会,由余健华、林颖、吴剑、张万庆作为执行委员会委员,其中余健华作为执行委员会主任,执行委员会在董事会的领导和授权下开展工作、直接对董事会负责,实行集体决策、集体负责制。执行委员会自公司董事会审议批准之日起成立,在总经理、相关高级管理人员到位并能正常履职后可根据实际情况解散或由董事会决议解散。

“宝能系”4名董事被罢免

同日,中炬高新发布公告,公司2023年第一次临时股东大会通过关于罢免何华第十届董事会董事职务、罢免黄炜第十届董事会董事职务、罢免曹建军第十届董事会董事职务、罢免周艳梅第十届董事会董事职务的议案。通过关于增补董事的议案:梁大衡、林颖、刘戈锐当选公司第十届董事会非独立董事,刘锗辉未能当选。

从履历上看,此次罢免的4名董事何华、黄炜、曹建军、周艳梅均具有宝能系背景,而当选的4名董事中,梁大衡、刘戈锐、刘锗辉则与中山火炬集团关系密切,均有过在中山火炬系公司任职或在职经历。

7月24日下午召开的中炬高新临时股东大会之前,宝能集团在自己的官网上发布了一份名为“中炬高新第十届董事会第十四次会议决议”(下称“决议”)的文件。该“决议”文件通过的第一项议案,就是取消了这场尚在召开的临时股东会的所有议案。该“决议”文件还通过议案,聘任宝能集团人力资源管理中心总经理助理秦君雪为中炬高新总经理。宝能集团发布的“决议”文件当中,前述4名董事(何华、黄炜、曹建军、周艳梅)均在列,且均对董事会决议投出赞成票。

有法律界人士指出,上述4名董事在两个小时之后的股东大会上被罢免,按照董事权利由股东委托的公司治理原则,上述4名董事可能已经丧失董事资格。

中炬高新上半年净利暴降逾500%

根据中炬高新在7月14日发布的最新业绩预告显示,中炬高新预计上半年亏损13.92亿元至14.92亿元,净利润同比减少17.05亿元至18.05亿元,同比下降544.73%至576.68%。

华鑫证券表示,预计2023-2025年EPS为1.02/1.21/1.41元,当前股价对应PE分别33/28/24倍,维持“买入”投资评级。