天津贵金属交易所2月8日在其网站发布公告称,天津市政府同意天津贵金属交易所有限公司正式运营,使该所成为第一家“转正”的地方贵金属交易所。湖南维财金大宗贵金属交易所有限公司则没那么幸运,几天前刚刚被长沙警方立案调查,两名法人被刑事拘留。去年底五部委联手整顿关闭黄金交易所工作,终于有了实质性进展,但业内人士担心,对山寨交易所整顿有可能陷入虎头蛇尾。

天交所火速“转正”

根据天津金交所网站发布的公告,天津市政府发文同意该所正式运营,并要求其按当地政府相关规定,建立和完善贵金属场外交易市场,并由天津市金融办实施监管。

2011年12月27日,央行等五部委联合发文规定,除上海黄金交易所和上海期货交易所外,任何地方、机构或个人均不得设立黄金交易所(交易中心),也不得在其他交易场所(交易中心)内设立黄金交易平台。

文件一出,主营“天通金”、“天通银”等贵金属保证金交易,拥有11万客户、交易量1.44万亿元的天津金交所就成了全国最大的“山寨交易所”,它被认为是全国众多地方黄金交易所命运的风向标。

然而,上周召开的清理整顿各类交易场所工作会议暨部际联席会议第一次会议明确,各省级人民政府要按照“谁的孩子谁抱”的原则,确保在6月30日前完成各项清理整顿工作。

这等于是将交易所管辖权下放给地方政府,天津金交所以罕见的速度成为第一个受益者。

不过,天津金交所虽然已经“转正”,但尚未公告是否继续开展此前被禁的“天通金”业务。杭州几家天津金交所代理商表示,目前新客户仍然不能从事“天通金”交易,只能做银、铂、钯等其他贵金属业务,原有的“天通金”客户,也只能平仓,不能建仓。

维财金被立案调查

本月初,因涉嫌非法、高杠杆黄金交易,非法期货、虚拟配资和恶意代客刷盘等违规行为,湖南长沙警方联手长沙市政府金融办,对湖南维财金大宗贵金属交易所进行立案调查,该所两个自然人股东楚维、赵丹夫妇已被刑拘,交易所停业,案件上报公安部。有媒体报道称,维财金运作不足1年时间,吸引近4万投资者,涉及27个省份,涉案金额巨大。

此前,注册资金仅100万元的维财金在国内代理“伦敦金”和外汇批发商罗宾斯金融集团的产品,这种高杠杆(可达百倍)、与交易所对赌的保证金交易,正是各类地下炒金公司普遍交易的品种,参与的投资者往往损失惨重。

昨日,杭州健丰、东茂、汇联等几家维财金代理商透露,维财金业务已全部停止,但仍持有仓位的客户如何平仓,资金如何转出,目前并不清楚。而在“19楼”等多个知名本地论坛,各类关于维财金涉嫌欺诈的投诉相当多。

旨在规范交易所市场、打击地下炒金的五部委联手整顿行动,曾被业内人士寄予厚望。从上述两宗案例来看,湖南维财金因多项非法行为被立案调查,应属正常;但交易模式及投资风险饱受诟病的天津金交所,还没进行任何调整就如此神速地“转正”,使得不少业内人士担心,所谓交易所整顿,在各方博弈下,可能变成虎头蛇尾。